经审查查明：邓龙敦（籍，已移送）等受诈骗犯罪集团的，今年7月开始在柬埔寨金边筹备用于实施电话诈骗的，租用金边市一别墅作为诈骗场所，在别墅内安装通讯设备，通过杨振华一级通讯平，再转租二级平陈义平、陈阳升、吕庆辉、韦文成等人实施诈骗。今年8月，邓龙敦启动该准备实施诈骗，眼跳测吉凶由诈骗团伙负责办理出国签证和购买飞机票，同时约定以6000元底薪加诈骗所得金额4%分成的高额收入，由林丽虾等人从中国招募拨打诈骗电话人员，招募人员受利益所诱同意到柬埔寨参加诈骗活动。秀、陆凤海、刘铭莲等25人来到柬埔寨诈骗，接受培训后充当第一线诈员，根据邓龙敦提供的相关对象身份情况、通讯号码等信息拨打电话，谎称系对象所在地110工作人员，告知对象的身份证被人冒用，冒用人员用对象的身份从银行开办了银行卡，而该银行卡牵涉进了一个重大洗钱案，诱使对象向机关报案，进而把通话转入二线；由二线的人充当，以对象所有的银行账户均涉案为由，要求对象配合办案把所有银行账户上的资金转入国家指定的安全账户，诱使对象把钱转入犯罪集团控制的银行账户，由犯罪集团的其他实施转账、取款，再由张凯捷、颜利洲等在印度尼西亚人王命瑞、苏财源等的下，从地下钱庄洗钱；如经过二线还不能成功，则由第三线的人员冒充检察官进一步实施诈骗。据初步查明，从2011年7月28日到9月20日，柬埔寨金边市的两个诈骗在共拨打诈骗电线人次。
同时，机关初步查明，胡军军在陈阳升负责的深圳市世纪捷通有限公司担任技术员期间，从网上等各途径收集身份资料十万多条交给陈阳升，由陈阳升转卖给诈骗。
今年5月，由统一指挥成立“630”电信诈骗专案组进行侦查，在境内外开展集中行为，在境内山东、广西、广东、、福建及境外柬埔寨等地，相继抓获了41名犯罪嫌疑人。10月27、28日，东阳市向东阳市检察院提请这41名犯罪嫌疑人。经审查，东阳市检察院对秀等29人以诈骗罪（未遂）、对胡军军以非法获取个人信息罪、对张凯捷等4人以非法经营罪批准。对简某等7人涉嫌诈骗罪的事实不清、不足不予以。 (来源：人民网)
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