“我是顺丰快递的客服，您有一个包裹未签收，您的个人信息可能被泄露，我们可以帮您转接到报警。”“您好，这里是110警务中心，现在您涉嫌一桩洗钱案，请将银行卡上的钱打到我们的账户方便查验资金。”……今年6月27日，就是这样一通神秘的来电，骗走了浙江省杭州市的周先生8万余元。
令周先生没有想到的是，他了一个诈骗平台及话务均设在柬埔寨的电信诈骗犯罪集团。日前，湖北省武汉市武昌区检察院以诈骗罪批准了周某等19名犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人周某等19人来自湖南、福建、广西等地，大部分是20岁左右的农村青年男女。今年3月，有人向他们介绍说，有到柬埔寨的“工作机会”，每月底薪5000元加提成。对方还声称，负责代办签证、买机票事宜。周某等人怦然心动，纷纷报名前往柬埔寨。
飞机在柬埔寨落地之后，有专人接机。对方将周某等人带往“工作地点”进行培训，主要内容就是冒充快递公司、淘宝客服等工作人员，模拟接听电话。据犯罪嫌疑人阿全交代，培训时主要是对照一份对话稿进行模拟，看到对话稿的同时他就知道这是诈骗，但是由于护照被无法逃脱，加上经不住对方许诺高薪的，只好照做了。之后，他们开始分工合作，一个一天拨打上万条诈骗电话，一名“线个电话。
经查明，周某等人在整个诈骗中属于第一环节，即“一线”话务员。他们冒充快递客服或邮政工作人员，向中国内地电话用户发送诈骗语音信息包，当有人按录音提示回拨至该后，这些“一线”人员便负责接听电话，谎称对方有未签收包裹等，骗取对方的身份信息，并将身份信息和来电号码记录在纸条上传给“二线”、“三线日，一个固定电话打破了周先生原本平静的生活。这个语音播报的电话提示周先生“有一份文件要强制执行”。周先生按照语音提示转接人工服务，对方自称是杭州市上城区的，说周先生有一张银行卡涉嫌洗钱。周先生将信将疑。在对方下，周先生查询到这串来电号码确实与机关的办公电话一致，便打消了怀疑，将自己的银行卡情况详细告知“”。随后，由“三线”话务员冒充的检察官粉墨登场，称周先生的卡涉嫌另外一起经济犯罪，需要优先做资金清查，要求周先生将自己卡中的现金转入指定的账户。在“必须向我汇报你的行踪，否则要在网上你”等言论下，周先生先后将3张银行卡上的8万余元转入骗子账户中。
据嫌疑人交代，“二线”和“三线”话务员主要负责冒充、检察官等，通过非法手段将自己的号码伪装为机关或检察院的固定电话，向被害人谎称其牵涉重大案件、资产需要采取保全等措施，进而实施诈骗。
今年5月，武汉某国企财务部部长因为接到诈骗电线万元资金被诈骗。接到该国企报案后，警方根据诈骗电话的IP地址倒查，发现诈骗在柬埔寨暹粒省。今年7月，在柬埔寨警方的协助下，中国警方抓获了两个诈骗集团的100余人，其中周某等19名“一线”人员是中国人，其他均为籍。
“犯罪嫌疑人不仅和被害人没有实际接触，有些犯罪嫌疑人之间也互相不认识，他们平常藏在境外的中，不准随意，不准用真名，接打电话分工明确，互相之间并无交流。”武昌区检察院侦查监督科主办检察官刘良斌告诉记者，涉案两个诈骗集团都是跨国跨两岸作案，诈骗得手后的钱财也都第一时间分解到境外的数十个ATM机上，由专人取款，这给机关侦查和追赃带来很度。
“人们接到陌生电话后，千万不要轻信来电显示，更不要轻易泄露个人信息、转账汇款，要确保自身财产安全。”刘良斌说。